因非法集資，P2P網(wǎng)貸平臺“在線(xiàn)貸”所屬的深圳市鼎豐在線(xiàn)金融信息服務(wù)公司(下稱(chēng)“鼎豐在線(xiàn)”)董事長(cháng)何某等4人被批準逮捕。深圳南山警方通報稱(chēng)，該公司涉及投資資金累計約為7 .29億元人民幣，涉及全國各地投資人約2000人。

網(wǎng)友：資金鏈去年底已斷裂

據備案信息顯示，“鼎豐在線(xiàn)”成立于2009年，其一般經(jīng)營(yíng)項目包括投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)信息咨詢(xún)、廣告業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、從事?lián)I(yè)務(wù)、財務(wù)咨詢(xún)等，許可經(jīng)營(yíng)項目為增值電信業(yè)務(wù)。20 15年8月，注冊資本由人民幣1000萬(wàn)元變更為1億元。

在被立案偵查前，深圳市鼎豐在線(xiàn)金融信息服務(wù)有限公司已在上海、長(cháng)沙、郴州等地設立了多家分公司。“鼎豐在線(xiàn)”曾推出了多個(gè)理財產(chǎn)品，包括“車(chē)易貸”、“企業(yè)貸”，均以高收益見(jiàn)長(cháng)。

不過(guò)，早在2015年12月，已有網(wǎng)友曝出“在線(xiàn)貸”出現提現困難等狀況，2016年1月，有網(wǎng)貸社區上已有指控“在線(xiàn)貸”資金鏈斷裂但仍繼續集資的帖子出現，有多名網(wǎng)友在留言中稱(chēng)被騙，投資資金無(wú)法提現。

　警方：未獲金融許可等資質(zhì)

據深圳南山警方通報，今年1月初，警方接到報案，稱(chēng)“鼎豐在線(xiàn)”通過(guò)網(wǎng)絡(luò )借貸平臺“在線(xiàn)貸”搞資金池，非法吸收公眾資金。隨后，警方調查發(fā)現該公司仍在經(jīng)營(yíng)，但已無(wú)資金兌付能力，主要賬戶(hù)都已處于虧空狀態(tài)。2月19日，南山警方對“在線(xiàn)貸”立案偵查，4月8日，南山警方出動(dòng)100余名警力開(kāi)展統一收網(wǎng)行動(dòng)，將主要犯罪嫌疑人何某(男，36歲)、趙某(男，33歲)、王某(女，41歲)、李某(男，32歲)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

南山警方稱(chēng)，經(jīng)調查，從2012年3月份開(kāi)始，“鼎豐在線(xiàn)”公司法人代表、董事長(cháng)何某在未取得中國人民銀行發(fā)放的金融許可證及中國證監會(huì )批復許可從事基金、股權交易資質(zhì)的前提下，設立公司，通過(guò)現場(chǎng)推介會(huì )、網(wǎng)絡(luò )宣傳、圖冊宣傳、業(yè)務(wù)員推介等多種方式向社會(huì )公眾介紹公司的P2P金融理財產(chǎn)品項目，承諾保本付息，并許以投資人年化收益率14%至24%不等的高額利息回報。該公司通過(guò)自行設立的網(wǎng)站平臺“在線(xiàn)貸”對外發(fā)布廣告，下設多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，招聘社會(huì )人員從事吸收公眾資金和對外放貸的業(yè)務(wù)，給予業(yè)務(wù)員高額提成。

通報：公眾原始本金1億多已無(wú)法返還

通報中還稱(chēng)，該公司以發(fā)布個(gè)人或公司借款周轉標的吸引投資人投資，為了達到快速大量吸收投資款目的，每天對外發(fā)布新的標的項目吸引更多的投資者進(jìn)行投資，投資標的基本為3-6個(gè)的所謂月標，許諾年化收益率在18%左右。公司運營(yíng)期間，為維持公司資金流動(dòng)，何某與公司總經(jīng)理趙某多次在網(wǎng)站平臺發(fā)布虛假項目，不斷吸引新投資人的資金，并將所獲資金用于償還前期投資人的本金和利息支付。同時(shí)，何趙兩人為獲取投資人的信任，利用何某實(shí)際控制的公司對網(wǎng)站運行的投資項目標的實(shí)施風(fēng)險擔保，以所謂第三方支付平臺收取客戶(hù)投資款的方式，最終將投資款轉入何某等人的個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行使用，在個(gè)人賬戶(hù)上形成資金池。

南山警方表示，2015年12月，該公司因為沒(méi)有新的吸收資金進(jìn)入，導致原有投資人投資資金回籠逾期，最終陷入無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)狀況。截至2016年3月，該公司涉及投資資金累計約為7 .29億元人民幣，吸收公眾原始本金為1 .09億元人民幣(現無(wú)法收回返還實(shí)際投資人)，涉及全國各地投資人計為2000余人。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山區人民檢察院批準逮捕。

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